16 Pembantu Rumah Tangga Asing Terlibat Pencucian Uang Di HK
Salah satu dari mereka adalah PMI yang menjual nomor rekeningnya
Hong Kong. BI – Biro Intelijen dan Investigasi Keuangan (FIIB) Kepolisian Hong Kong berhasil membongkar sindikat pencucian uang lokal.
Sindikat tersebut beroperasi sejak Januari 2023, merekrut pembantu rumah tangga asing untuk membuka rekening bank di Hong Kong dengan bayaran HK$200 hingga 500 per rekening. Rekening ini kemudian digunakan untuk menerima dan mencuci hasil dari berbagai aktivitas penipuan, termasuk sekitar HK$3,4 juta dari 52 kasus penipuan.
Anggota sindikat ini akan mengatur pertemuan dengan para pembantu rumah tangga di taman atau restoran cepat saji dan membimbing mereka melalui proses pembukaan rekening bank menggunakan aplikasi seluler.
Selama pengaturan akun, mereka akan memasukkan nama akun dan kata sandi yang disesuaikan, memungkinkan sindikat untuk mempertahankan kendali atas akun tersebut.
Dalam operasi terkoordinasi di berbagai distrik, FIIB menangkap 16 orang, termasuk 14 pembantu rumah tangga asing. Investigasi juga mengungkap dua anggota kunci terlibat dalam pencucian uang senilai HK$45 juta antara Januari 2021 dan November 2022 menggunakan 13 akun pribadi. Secara keseluruhan, sindikat ini telah mencuci dana terlarang senilai HK$99 juta sejak tahun 2021. [BI]
