Platform investasi Kripto Palsu “Hounax” Telan 131 Korban

Hong Kong,BI [25/11] – Platform investasi kripto palsu yang dikenal sebagai “Hounax” telah menipu minimal 131 orang. Polisi Hong Kong menerima 88 laporan penipuan uang dengan jumlah yang mengejutkan, sebesar HKD 110 juta.

Sebelumnya, banyak keluhan dari para korban yang mengaku masuk grup investasi di platform media sosial, hanya untuk diyakinkan untuk mengunduh aplikasi “Hounax” dan berinvestasi dalam mata uang virtual. Para korban ini, termasuk seorang perempuan, telah menginvestasikan lebih dari HK$2 juta dan kini khawatir akan kehilangan uang hasil jerih payah mereka.

Salah satu korban, awalnya berinvestasi lebih dari HK$2 juta dan mendapatkan keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Dia saat ini memiliki lebih dari HK$ 10 juta di rekeningnya. Namun, saat hendak menarik dana, ia menemui berbagai kendala.

Baru-baru ini, Hounax memberi tahu penggunanya bahwa mereka sedang diselidiki karena aktivitas ilegal dan meminta uang jaminan sebesar 5% untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.

Kegagalan untuk mematuhinya akan mengakibatkan akun mereka dibekukan sepenuhnya, sehingga mereka tidak dapat memulihkan investasinya. Dia diharuskan membayar tambahan HK$570.000 untuk “menutup” rekeningnya dan memastikan bahwa rekening tersebut berada di bawah kendalinya sebelum dana dapat ditransfer ke rekening banknya.

Banyak korban yang menghadapi keadaan serupa membentuk “Kelompok Korban Hounax” di Facebook. Salah satu korban memposting pemberitahuan yang konon dikeluarkan oleh “Hounax Global Digital Asset Trading Centre, Bursa Wilayah Asia-Pasifik (Singapura).”

Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa dana terlarang telah mengalir ke beberapa akun Hounax pengguna, dan sebagai hasilnya, Hounax akan melakukan restrukturisasi akun di Hong Kong. Mulai tanggal 20 November, semua data pengguna Hong Kong akan dihapus.

Pengguna diinstruksikan untuk mengkonversi dan menarik aset mereka dari akun Hounax mereka; jika tidak, aset mereka akan hilang setelah data dihapus. Pemberitahuan tersebut juga menyebutkan bahwa pengguna perlu membayar 1% dari aset akun mereka sebagai biaya verifikasi untuk memfasilitasi proses penarikan. Selain itu, pengguna diberi waktu terbatas selama lima hari, dari tanggal 13 hingga 17 November, untuk menyelesaikan prosedur penarikan.

Para korban berkomentar di grup Facebook, mengungkapkan bahwa grup investasi WhatsApp tempat mereka awalnya dibujuk untuk mengunduh aplikasi Hounax menampilkan individu-individu yang mengaku berhasil menarik dana. Orang-orang ini membual tentang rencana mereka untuk bepergian, membeli properti, dan menikmati pembelian barang mewah. Namun, para korban kini curiga bahwa klaim tersebut dibuat oleh penipu itu sendiri dan bukan oleh pengguna asli.

Lebih lanjut, beberapa korban di grup Facebook menceritakan pengalamannya membayar biaya verifikasi dengan harapan bisa mendapatkan kembali aset yang tersisa. Yang membuat mereka kecewa, platform tersebut kemudian meminta biaya penarikan tambahan sebesar 3%, namun mereka tidak mampu membayarnya.

Mulai tanggal 23 November, para korban menyadari bahwa administrator grup bernama “Monica” mulai menghapus pengguna dan menghapus grup WhatsApp. Mereka juga menemukan bahwa mereka sudah tidak dapat lagi menghubungi individu bernama “Dr. Chan,” yang awalnya berbagi wawasan investasi, atau administrator “Monica.”

Yang menambah penderitaan mereka adalah halaman Facebook Hounax menghilang secara bersamaan. Pada titik inilah para korban akhirnya menyadari bahwa mereka telah ditipu dan dana mereka tidak dapat diambil kembali.

HOUNAX, telah diidentifikasi sebagai platform perdagangan aset virtual yang mencurigakan, Securities and Futures Commission (SFC) sebelumnya. Platform ini mengklaim terlibat dalam perdagangan mata uang kripto dan memelihara kemitraan bisnis dengan lembaga keuangan dan perusahaan modal ventura. Namun, penyelidikan telah mengungkapkan bahwa klaim tersebut tidak benar.

Khususnya, HOUNAX tampaknya secara khusus menargetkan investor Hong Kong, sebagaimana dibuktikan dengan adanya kolom +852 yang telah diisi sebelumnya di halaman login penggunanya dan keberadaan saluran media sosial “Hounax Hong Kong” di Facebook, X (sebelumnya Twitter), dan YouTube. Daftar SFC dibuat pada 1 November 2023, dan informasi terakhir diperbarui pada 8 November 2023.

Regulator Hong Kong berhasil menghindari kerusakan reputasi selama penurunan pasar mata uang kripto tahun lalu. Namun, kota ini menghadapi tantangan karena FTX, pertukaran mata uang kripto yang sebelumnya berbasis di Hong Kong, pindah ke Bahama dan kemudian bangkrut karena aktivitas penipuan.

Menanggapi kejadian ini, pemerintah Hong Kong didesak untuk membuka pasar mata uang kripto yang berlisensi kepada investor ritel untuk mencegah mereka menggunakan bursa yang tidak berlisensi atau di luar negeri dan menjadi korban penipuan, seperti yang terlihat pada JPEX, platform mata uang kripto tidak berlisensi yang dituduh menipu investor.

Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC) Hong Kong telah menerapkan langkah-langkah untuk melindungi investor ritel, namun masih diperlukan ekosistem pendidikan dan perlindungan yang komprehensif yang melibatkan berbagai otoritas, pemangku kepentingan industri mata uang kripto, bank, dan masyarakat.[BI]