Tiga Orang Ditangkap Terkait Pencucian Uang Sebesar HK$1,8 Miliar
Bea Cukai menggerebek empat unit perumahan dan tujuh perusahaan
Hong Kong, BI [19/04] – Bea Cukai menangkap tiga orang karena dugaan pencucian uang melalui platform perdagangan pertukaran mata uang kripto dan beberapa rekening bank perusahaan yang melibatkan sekitar HK$1,8 miliar.
Ketiga tahanan lokal, berusia antara 42 dan 60 tahun, diyakini telah mendirikan lima perusahaan dan 18 rekening bank lokal antara Juni 2021 dan Juli 2022 untuk menangani lebih dari 1.000 transaksi mencurigakan.
Salah satu akun terungkap menerima total HK$39 juta dalam satu hari, dengan jumlah transaksi sebanyak 167 dalam sehari.
Bea Cukai melancarkan operasi pada Rabu (17 April) dan menggerebek empat unit perumahan dan tujuh perusahaan, dua di antaranya adalah operator layanan uang.
Tak satu pun dari perusahaan tersebut memiliki catatan pajak, pemberitahuan bea cukai impor/ekspor, atau alamat bisnis fisik, tambah petugas tersebut.
Ketiganya diduga merupakan anggota inti sindikat pencucian uang.
Investigasi sedang berlangsung. Ketiga orang yang ditangkap telah dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut dan kemungkinan penangkapan lebih lanjut tidak dikesampingkan.[BI]
