Sindikat Penipu Bantuan Modal Dari Pemerintah
Hong Kong, BI [27/06] – Polisi menangkap 37 tersangka dalam tindakan keras terhadap sindikat penipuan yang diduga telah berusaha menggunakan pinjaman bank untuk menipu, dengan nominal lebih dari HK$210 juta dari skema bantuan pandemi yang didukung pemerintah.
Para tersangka terdiri dari 29 pria dan delapan wanita berusia antara 21 dan 72 tahun, yang semuanya ditahan karena dicurigai melakukan konspirasi untuk menipu – sebuah pelanggaran yang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara.
Mereka yang ditangkap termasuk seorang tersangka pemimpin kelompok dan tujuh anggota inti dari sindikat tersebut.
Menurut polisi, dugaan penipuan tersebut melibatkan setidaknya 42 permohonan pinjaman ke skema untuk membantu usaha kecil dan menengah serta perorangan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Sindikat tersebut dikatakan telah merekrut individu untuk menjadi direktur dan karyawan perusahaan cangkang dan membuat dokumen bank palsu untuk menipu pemerintah agar memberikan pinjaman.
Dokumen-dokumen tersebut mencakup catatan penggajian palsu dan catatan kontribusi Dana Penyediaan Wajib.
Jaminan Pinjaman Khusus 100% dari Skema Jaminan Pembiayaan UKM diluncurkan pada bulan April 2020. Berdasarkan skema yang dioperasikan oleh Hong Kong Mortgage Corporation Limited, perusahaan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar HK$9 juta atau jumlah total gaji dan sewa karyawan untuk dua puluh tujuh bulan.
Diketahui bahwa orang-orang yang direkrut untuk menjadi karyawan dan direktur perusahaan cangkang akan diberikan imbalan antara ribuan hingga jutaan dolar Hong Kong setelah sindikat tersebut mendapatkan pinjaman.
Semua tersangka yang ditangkap telah dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.[BI]
