Wanita Penipu Ditangkap Setelah Menarik Uang Di Bank
Beijing, BI [01/10] – Biro Keamanan Umum Distrik Yubei di Chongqing mengumumkan pada hari Minggu (6) bahwa pihak berwenang telah berhasil mendeteksi kasus “membantu kegiatan kriminal jaringan informasi”, yang mana petugas telah menangkap seorang tersangka wanita Tianjin pada hampir 1,18 juta yuan (RMB, sama di bawahnya, sekitar 1,31 juta dolar Hong Kong).
Seorang tersangka bernama Li di informasikan oleh warga sedang melakukan penarikan uang dalam jumlah besar di cabang bank di Distrik Yubei pada tanggal 13 bulan lalu. Dia ditemukan oleh staf bank dalam keadaan gugup, aliran dana tidak normal di rekening banknya, dan bahkan lebih mengelak ketika dihadapkan dengan pertanyaan.
Setelah polisi menangkap Li, mereka membuka kasus untuk diselidiki dan menemukan bahwa dia pergi ke Chongqing pada bulan Juni, di bawah bimbingan kelompok pencucian uang luar negeri, membuka rekening pribadi dan kode QR pembayaran pedagang di banyak bank dengan dalih terlibat dalam kegiatan bisnis, dan menggunakannya untuk mentransfer uang Dana palsu.
Setelah diselidiki, kartu bank atas nama Li terlibat dalam 9 kasus penipuan, total menggelapkan dana 25 orang. Biro Keamanan Umum Distrik Yubei menyatakan bahwa pihak berwenang telah mengembalikan sekitar 430.000 yuan (sekitar HK$480.000) dana yang ditipu kepada lima korban pada tanggal 24 bulan lalu, dan selanjutnya akan mengembalikan sisa dana kepada korban lain sesuai dengan hukum, dan menggali lebih dalam latar belakang sindikat pencucian uang Li.[BI]
