Jaringan Pencucian Uang Senilai HK$274 Juta Terbongkar, 3 Orang Ditangkap
Hong Kong, BI[16/10] – Otoritas Hong Kong dan Tiongkok Daratan telah menggagalkan operasi pencucian uang canggih yang mengeksploitasi platform perbankan digital melalui video verifikasi wajah yang telah direkam sebelumnya. Operasi gabungan tersebut, dengan nama sandi “Thunder Boom”, berhasil menangkap tiga orang di kedua yurisdiksi dan mengidentifikasi dugaan hasil kejahatan senilai HK$274 juta yang diproses melalui rekening yang dibobol.
Investigasi penegak hukum mengungkapkan bahwa sindikat kriminal merekrut warga negara Tiongkok Daratan untuk membuka rekening bank di lembaga keuangan digital di Hong Kong.
Mereka memberikan dokumen pribadi dan merekam video swafoto, yang kemudian digunakan oleh para pelaku untuk menerobos sistem keamanan pengenalan wajah secara real-time.
Antara Desember 2024 dan Agustus 2025, 184 rekening di enam lembaga perbankan dimanipulasi untuk memproses dana ilegal, termasuk HK$47 juta yang terkait dengan 337 kasus penipuan lokal dan internasional.
Tindakan penegakan hukum terkoordinasi tersebut mengakibatkan otoritas Hong Kong menahan seorang pria lokal berusia 32 tahun di North Point atas dugaan pencucian uang. Tersangka, yang dilaporkan beroperasi di sektor bantuan belanja pribadi, diduga mengoordinasikan perekrutan warga Tiongkok daratan dan mengelola proses pembuatan akun jarak jauh.
Penggeledahan selanjutnya di akomodasi hotelnya menemukan lima perangkat seluler yang berisi beberapa video verifikasi.
Secara bersamaan, polisi Tiongkok daratan menangkap dua orang berusia 41 dan 43 tahun di Shenzhen, menyita tiga ponsel dari tempat tinggal mereka. Para tersangka ini diyakini telah mengoperasikan akun-akun boneka tersebut dari Tiongkok daratan.
Pelacakan keuangan menunjukkan bahwa tersangka Hong Kong yang ditahan menggunakan 16 rekening bank pribadi untuk memproses sekitar HK$54 juta dana ilegal yang diduga berasal dari Januari 2024 dan Juli 2025.
Menyusul deteksi awal kerentanan keamanan oleh penyedia perbankan digital, Otoritas Moneter Hong Kong segera mengeluarkan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan.
Perwakilan industri perbankan sejak saat itu telah menerapkan protokol verifikasi dan sistem deteksi yang ditingkatkan untuk mencegah eksploitasi serupa. Kasus penipuan paling substansial yang teridentifikasi melibatkan penipuan asmara dan investasi daring yang mengakibatkan kerugian sekitar HK$1,1 juta.[BI]
