Menjual dan Meminjamkan Rekening Itu Ilegal

Hong Kong, BI [20/10] – Kepolisian Hong Kong dan berbagai konsulat yang ada di Hong Kong telah meningkatkan upaya untuk mengedukasi pekerja migran tentang risiko pencucian uang dan penipuan yang saat ini memiliki kasus di antara kelompok etnis minoritas tertentu.

Kamy Lee Ka-wai, Kepala Inspektur Biro Intelijen dan Investigasi Keuangan Kepolisian, mengatakan bahwa kepolisian telah meningkatkan kerja sama dengan konsulat dan organisasi keagamaan untuk menjangkau penduduk dan pekerja etnis minoritas di kota tersebut sejak tahun lalu.

Ia mengatakan bahwa alasan utama anggota etnis minoritas menjadi korban pencucian uang atau jebakan penipuan adalah kurangnya pemahaman tentang hukum Hong Kong, bukan hambatan bahasa.

“Beberapa dari mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa seseorang tidak dapat menyewakan, menjual, atau meminjamkan rekening bank mereka kepada orang lain di Hong Kong,” kata Lee, merujuk pada taktik sindikat untuk mencuci uang melalui rekening perantara.

Inspektur kepala mengatakan kesalahpahaman umum di antara para pemegang rekening antek adalah mereka mengira mereka tidak melakukan kejahatan karena tidak menggunakan rekening tersebut untuk kegiatan kriminal atau tidak menerima dana yang diduga hasil kejahatan.

Berdasarkan hukum Hong Kong, meminjamkan, menjual, atau menyewakan rekening bank untuk keperluan kriminal adalah ilegal. Pemegang rekening tersebut dapat dikenakan hukuman maksimal 14 tahun penjara dan denda sebesar HK$5 juta (US$643.560) berdasarkan tindak pidana pencucian uang.

Polisi telah mencatat 5.136 kasus pencucian uang dari Januari hingga Juli tahun ini, 34,9 persen lebih banyak dari 3.808 kasus yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, penipuan daring telah meningkat sebesar 12,4 persen pada periode yang sama menjadi 16.748 kasus tahun ini, dengan total kerugian melonjak sebesar 13,2 persen menjadi HK$3,4 miliar. [BI]