Polisi Bongkar Jaringan Pencucian Uang CEO Palsu Sebesar HK$134
Hong Kong, BI [27/01] – Markas Besar Kejahatan Pulau Hong Kong, bekerja sama dengan empat unit investigasi distrik, melancarkan operasi selama 15 hari dengan kode nama ENTERHAZE dari tanggal 12 hingga 26 Januari yang menargetkan sindikat penipuan dan pencucian uang.
Petugas menangkap 71 orang atas dugaan pencucian uang, semuanya diduga bertindak sebagai pemegang rekening bank perantara. Operasi ini terkait dengan 69 penipuan terpisah yang memengaruhi 182 korban berusia 18 hingga 68 tahun, yang mencakup berbagai profesi mulai dari staf administrasi hingga pengacara dan dokter gigi, dengan kerugian yang dilaporkan berkisar antara HK$220 hingga HK$134 juta.
Kerugian terbesar melibatkan perusahaan multinasional yang berdagang mobil bekas. Pada Maret 2025, direktur eksekutif divisi Spanyolnya menerima pesan melalui akun yang dibajak yang menyamar sebagai kepala eksekutif perusahaan induk Inggris, yang menginstruksikan transfer rahasia untuk “akuisisi rahasia”.
Karena percaya bahwa pesanan itu asli, direktur tersebut mengotorisasi pembayaran sebesar €15 juta—sekitar HK$134 juta—ke rekening Hong Kong yang ditunjuk, dan baru menyadari penipuan tersebut setelah kemudian berbicara dengan CEO yang sebenarnya dan menghubungi polisi.
Inspektur Tsang Kin-wah dari Unit Kejahatan Teknologi dan Keuangan mengatakan laporan penipuan terus meningkat, termasuk penipuan belanja online, investasi, dan penipuan dengan menyamar sebagai pejabat.
Baru-baru ini, penipu menyamar sebagai staf layanan pelanggan telekomunikasi atau media, menuduh korban tanpa sadar berlangganan paket mahal. Dengan dalih membatalkan biaya, mereka meminta data kartu bank dan data pribadi, kemudian mengarahkan korban untuk memasukkan “kode verifikasi” ke dalam kolom platform yang sebenarnya adalah kotak jumlah transfer tersembunyi, yang memicu pembayaran tidak sah dan mengungkap informasi pribadi.
Inspektur Leung Wai-ying mencatat berbagai kasus serupa yang menyebar di platform media sosial. Para penipu memikat pengguna dengan hadiah atau “barang gratis” dengan ongkos kirim rendah, mengalihkan percakapan ke saluran “layanan pelanggan” palsu dan meminta “verifikasi” dengan memasukkan kode ke dalam kolom perbankan internet yang menyamarkan jumlah transfer.
Penjual di pasar barang bekas juga menjadi sasaran, diminta untuk memberikan detail rekening dan untuk “memverifikasi” transaksi melalui tautan pihak ketiga yang sekali lagi menggunakan kode palsu untuk memulai transfer.
Polisi mengingatkan masyarakat bahwa kode verifikasi hanya untuk pengecekan identitas dan tidak boleh dimasukkan ke dalam kolom jumlah uang apa pun. Masyarakat harus memverifikasi permintaan, berkonsultasi dengan keluarga atau teman, dan menghindari terlibat dengan permintaan yang tidak diminta.
Pengadilan telah menjatuhkan hukuman yang lebih berat dalam kasus pencucian uang: antara Oktober 2023 dan 24 Desember 2025, jaksa berhasil meminta peningkatan hukuman dalam 259 kasus yang melibatkan rekening perantara, menambahkan dua hingga 18 bulan; hukuman terberat mencapai tujuh tahun penjara.
Berdasarkan Pasal 25A Undang-Undang Kejahatan Terorganisir dan Serius (Bab 455), pencucian uang dikenai hukuman maksimal 14 tahun penjara dan denda sebesar HK$5 juta. [BI]
