Polisi Bongkar Sindikat Pencucian Uang Senilai $600 Juta Dan Tangkap 147 Orang
Hong Kong, BI [09/08] – Polisi menangkap 147 orang dan membongkar sindikat pencucian uang lebih dari HK$600 juta hasil kejahatan dalam operasi penindakan selama dua hari terhadap aktivitas triad.
Petugas menggerebek sejumlah lokasi ilegal serta menangkap 93 pria dan 54 wanita atas dugaan berbagai tindak pidana, termasuk pencucian uang, pengoperasian tempat perjudian ilegal, dan pengelolaan tempat penyalahgunaan narkoba.
Penyelidikan mengungkap bahwa sindikat tersebut telah menggunakan rekening pinjaman (rekening atas nama orang lain) untuk mencuci dana ilegal sejak Januari tahun lalu. Dana tersebut diperoleh dari pengoperasian tempat perjudian dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kowloon dan New Territories; sindikat ini juga terlibat dalam perdagangan narkoba.
Sindikat tersebut diduga membeli rekening bank dari para pecandu narkoba dan penjudi untuk memfasilitasi seringnya transaksi transfer uang secara daring. Anggota tertentu ditugaskan untuk memecah dana hasil kejahatan ilegal tersebut menjadi jumlah yang lebih kecil sebelum menyetorkannya ke rekening-rekening pinjaman itu.
Dana tersebut kemudian disalurkan dan dikumpulkan melalui berbagai rekening sebelum akhirnya ditransfer ke rekening bank milik kerabat sang otak kejahatan.[BI]
