Polisi Tangkap Sindikat Layanan Keuangan Palsu
Hong Kong, BI – Dipimpin oleh intijen polisi Hong Kong melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap sindikat pencucian uang dan konpirasi pencucian uang “konspirasi pencucian uang” termasuk anggota pemegang kunci gerombolan.
Sindikat tersebut mengoperasikan situs web layanan pinjaman palsu yang sengaja dibuka untuk menipu warga. Mereka sengaja mendaftarkan situsnya dengan data dan dokumen palsu.
Situs tersebut menawarkan pinjaman dengan “Skema Jaminan Pinjaman Pribadi 100%” yang ditawarkan pemerintah selama pandemi.
Penipuan tersebut meraup keuntungan sekitar HK$55 juta, dengan korban berjumlah 520 orang, mereka berusia 20-81 tahun dari berbagai kalangan.
Jumlah kerugian per orang berkisar antara HK$3,000 hingga HK$1,85 juta.
Sindikat ini telah beroperasi selama satu tahun secara lokal dengan cara kerja anggota akan menghubungi calon korban melalui berbagai situs keuangan palsu dan telemarketing.
Para penipu mengklaim bisa memberikan berbagai jenis pinjaman dengan bunga sangat rendah, mereka jugamengklaim akan mengajukan Skema Jaminan Pinjaman Pribadi 100% atas nama korban.
Namun dibalik kemudahan itu ada motif penipuan, koorbannya berasal antara lain pengangguran, sopir, ibu rumah tangga, bahkan profesional.
Penangkapan dilakukan pada hari Kamis dan Jumat lalu [[7-8/10], polisi juga menghancurkan pusat telemarketing yang berada di sebuah bangunan industri.
Polisi menangkap 32 anggota inti sindikat layanan keuangan palsu termasuk anggota senior triad, menurut keterangan pelaku mereka beroperasi sejak Maret 2020.[bi]
