Sindikat Perdagangan Berlian Palsu Hong Kong – India
Hong Kong, BI [29/12]- Bea Cukai Hong Kong dan India telah membongkar sindikat perdagangan berlian palsu, yang mana pelaku menggunakan berlian sintetis murah yang di permak sedemikian rupa hingga tampak asli ke India.
Bea Cukai menangkap empat pria, berusia 30 hingga 56 tahun, termasuk tersangka dalang dan anggota inti.
Sindikat yang berbasis di Hong Kong tersebut diduga mengekspor berlian palsu, dengan berat antara 200 hingga 500 karat, ke India sekitar 130 kali antara bulan Januari dan Oktober tahun 2021. Tiga di antaranya adalah non-Tiongkok dan terdaftar sebagai direktur, manajer, dan asisten perusahaan, sedangkan yang lainnya. adalah seorang pria Hong Kong berusia 56 tahun.
Dengan bertukar informasi intelijen dengan rekan-rekan mereka di India, kasus pencucian uang pertama yang melibatkan berlian berhasil dipecahkan, kata Yeung Yuk-man, yang bertindak sebagai wakil kepala tim keuangan Departemen Bea dan Cukai.
Sindikat tersebut secara keliru mengklaim bahwa berlian sintetis – yang bernilai sekitar HK$5 juta – adalah berlian alami asli yang bernilai hingga HK$500 juta.
Departemen tersebut menemukan bahwa perusahaan tersebut memiliki rekening bank yang sering mentransfer uang bolak-balik, tidak seperti perusahaan dagang biasa.
“Ini pertama kalinya Departemen Bea Cukai mendeteksi kasus pencucian uang melalui transaksi berlian di Hong Kong,” kata Yeung.
Petugas mengatakan kasus tersebut sulit dipecahkan karena berlian sintetis berukuran kecil, sehingga lebih mudah untuk diangkut dan lebih sulit ditemukan.
“Berlian alami 100 kali lebih mahal dibandingkan berlian sintetis, dan biasanya orang tidak dapat membedakannya dengan mata telanjang,” kata Yeung.
Komandan divisi biro Chan King-wai mengatakan: “Sindikat pencucian uang menargetkan berlian karena mudah dibawa-bawa dengan biaya transportasi rendah namun bernilai tinggi.
“Mereka menggunakan berlian sintetis yang hampir menyerupai berlian asli dan bernilai tinggi sebagai sarana untuk terus mencuci dana ilegal,” tambah Chan.
Petugas menggerebek delapan lokasi minggu lalu, termasuk empat kantor di Tsim Sha Tsui dan tempat tinggal.
Mereka menyita sejumlah besar berlian yang diduga sintetis, sejumlah kecil berlian alami, mata uang asing sekitar HK$1 juta, barang elektronik, dan dokumen terkait.
Para tersangka saat ini mendapat jaminan dan rekening mereka sebesar HK$5,7 juta telah dibekukan. Bea Cukai berupaya membekukan properti komersial senilai HK$2,5 juta.
Menurut Undang-undang Kejahatan Terorganisir dan Berat, individu yang dihukum karena pencucian uang dapat menghadapi hukuman maksimal denda HK$5 juta dan penjara 14 tahun.[BI]
